（2021年3月3日第四届理事会第二次会议通过）

第一条  为了进一步规范中国法学交流基金会（以下简称“本基金会”）理事会的议事方式和决策程序，根据慈善法、《基金会管理条例》、本基金会章程以及业务主管单位中国法学会有关管理要求，结合基金会工作实际，制定本规则。

第二条  本基金会的决策机构是理事会，理事会行使下列职权：

（一）制定、修改章程；

（二）选举、罢免理事长、副理事长、秘书长；

（三）决定重大业务活动计划，包括资金的募集、管理和使用计划；

（四）年度收支预算及决算审定；

（五）制定内部管理制度；

（六）决定办事机构、分支机构、代表机构的设立、变更和终止；

（七）决定由秘书长提名的副秘书长和各机构主要负责人的聘任；

（八）听取、审议秘书长的工作报告，检查秘书长的工作；

（九）决定基金会的分立、合并或终止；

（十）决定其他重大事项。

第三条  理事会每年召开会议不少于2次。理事会会议由理事长负责召集和主持。

有1/3以上（含本数）理事提议的，必须召开理事会会议。理事长不能履行职务或者不履行职务的，由副理事长履行职务；副理事长不能履行职务或者不履行职务的，由1/3以上理事在理事中推选召集人，并由召集人主持召开理事会会议。

召开理事会会议，理事长或召集人需提前5日通知全体理事、监事。理事会会议应当由理事本人出席。理事因故不能出席，可以书面委托他人出席。书面委托他人代为出席的，委托书中应载明授权范围。一名受托人在一次理事会会议上只能接受一名理事的委托，并且委托理事的人数不得超过全体理事总人数的1/3。

第四条  理事会书面会议通知包括以下内容：

（一）会议的时间、地点；

（二）会议的召开方式；

（三）拟审议事项；

（四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；

（五）联系人和联系方式。

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开理事会临时会议的说明。

第五条  理事会会议须有2/3以上理事出席方能召开，理事会决议须经出席理事过半数通过方为有效。

理事连续两次无正当理由不出席理事会会议的，视同辞职，理事会做出决议通知本人并在本基金会网站发布公告。

下列重要事项的决议，须经出席理事表决，2/3以上通过方为有效：

（一）章程的修改；

（二）选举或者罢免理事长、副理事长、秘书长；

（三）章程规定的重大募捐、投资活动；

（四）基金会的分立、合并。

第六条  监事列席理事会会议。副秘书长、部门负责人可以列席理事会会议。列席会议人员有权就相关议题发表意见，但没有表决权。

第七条  理事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障理事充分表达意见的前提下，可以通过通讯方式或网上参会方式召开与表决，并由参会理事签字。

第八条  审议事项经过充分讨论后，主持人提请与会理事对审议事项逐一分别进行表决，会议表决可以采取举手表决的方式，也可以采取投票表决的方式。重要事项应采取投票表决方式。

理事对审议事项可以同意、反对或弃权，未做选择或者同时选择两个以上选项的，会议主持人应当要求有关理事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。

第九条  理事会会议制作会议记录。形成决议的，当场制作会议纪要，并由出席理事审阅、签名。理事会决议违反法律、法规或章程规定，致使本基金会遭受损失的，参与决议的理事应当承担责任。但经证明在表决时反对并记载于会议记录的，该理事可免除责任。

理事会会议记录包括以下内容：

（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；

（二）会议召集人和主持人；

（三）理事亲自出席和受托出席的情况；

（四）关于会议程序和召开情况的说明；

（五）审议事项的表决方式和表决结果。

第十条  本规则自理事会通过之日起施行。